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Bloquean cuentas a dueño de Hidrosina

LIBRE ACCESO

by Energy Business México
enero 31, 2019
in Petróleo y Combustibles
Energy Business México hidrosina-750x511 Bloquean cuentas a dueño de Hidrosina Petróleo y Combustibles  Libre Acceso Hidrosina Gasolineras Empresas y Negocios Combustibles

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de William Jorge Karam Kassab, dueño de Hidrosina, el grupo gasolinero más grande del mercado, con más de 200 estaciones de servicio en el País.

Energy Business México weatherford-logo Bloquean cuentas a dueño de Hidrosina Petróleo y Combustibles  Libre Acceso Hidrosina Gasolineras Empresas y Negocios Combustibles

Además, Karam fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, que tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer diversos delitos, entre ellos el lavado de dinero.

El bloqueo de cuentas a Karam se realiza justo cuando el nuevo Gobierno realizó un operativos contra gasolineros y empresas vinculadas al robo de gasolina.

El empresario presentó el lunes un amparo contra la inmovilización de sus cuentas ante el juez federal Francisco Gorka Migoni, el cual le concedió ayer la suspensión provisional, para que pueda disponer de su dinero, según los listados judiciales.

Karam también estuvo implicado en la red de lavado del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Por otro lado, La Secretaría de Marina (Semar) detalló este pasado miércoles las últimas operaciones de tráfico de combustible que ha detectado en el mar, ambas en el último mes.

Sin embargo, no se trata de casos aislados ni novedosos, pues México tiene registro de ilícitos así al menos desde 2013.

Tags: CombustiblesEmpresas y NegociosGasolinerasHidrosinaLibre Acceso
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